PF faz buscas contra crimes financeiros no interior de São Paulo

Empresa pode ter causado prejuízo de R$ 115 mi ao sistema finaceiro
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A Polícia Federal cumpriu hoje (27) três mandados de busca e apreensão, em Amparo, interior de São Paulo, como parte de uma operação que investiga crimes financeiros. O prejuízo ao sistema financeiro chega a R$ 115 milhões, segundo a PF.

O caso é investigado desde o ano passado. Agentes têm como referência informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre uma empresa de Amparo.

“No decorrer das apurações, foi identificado que a empresa investigada atuaria no mercado de câmbio paralelo, comercializando moedas estrangeiras em espécie, também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior”, informa a PF em comunicado. “Tais atividades seriam desenvolvidas sem a necessária autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil”.

Ainda segundo a Polícia Federal, em 2019, a empresa alvo de buscas recebeu mais de R$ 83 milhões, “grande parte deste valor através de depósitos em espécie, dificultando o rastreamento da origem dos recursos”, totalizando 1946 depósitos.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos no artigo 16 e no artigo 22 da Lei 7.492/86, cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser verificados no decorrer das investigações.

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