lavagem de dinheiro
- Brasil
Receita investiga esquema de lavagem de dinheiro
Grupo é suspeito de usar laranjas para bancar gastos luxuosos
- Mundo
Documentos secretos expõem grandes bancos e transações suspeitas
Valor suspeito movimentado chega a 2 trilhões de dólares
- Brasil
Fundador da Ricardo Eletro presta depoimento a promotores
Ricardo Nunes foi preso durante operação.
- Brasil
Ricardo Eletro usava sonegação como política empresarial, diz promotor
Prejuízos aos cofres públicos são de quase R$ 400 milhões.
- Brasil
Operação prende fundador da rede Ricardo Eletro
MP e Secretaria da Fazenda Minas investigam lavagem de dinheiro e sonegação.
- Justiça
Processo contra Temer é suspenso pelo STJ
Processo envolve R$ 1,6 mi para reforma da casa da filha de Michel Temer.
- Justiça
Investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC fracassou
Foram 12 anos de apuração e Justiça recusou denúncia do MP.
- Política
Collor é investigado em esquema de lavagem de dinheiro
Polícia Federal realiza operação na manhã de hoje.